Извините, для этой записи нет перевода на Кыргызский язык For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Основные обязанности:
- Консультирование сотрудников по вопросам применения и соблюдения норм и требований политик и процедур Банка и требований нормативных правовых актов НБКР в области ПФПД/ЛПД;
- Выявление схем ФПД/ЛПД, анализ документов клиентов и подготовка заключений/рекомендаций по подозрительным операциям/клиентам Банка для принятия решения;
- Соблюдение требований, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, а также внутренними нормативными документами Банка, в том числе в отношении конфиденциальных сведений, включая коммерческую и банковскую тайну, к которым имеет доступ при выполнении должностных обязанностей, недопущение ее разглашения;
- Участие в рабочих группах, в работе конференций, совещаний, семинаров и других форумов по вопросам касающихся деятельности Сектора и представляющих интерес для Банка;
- Мониторинг операций клиентов и сотрудников Банка в целях предотвращения вовлечения и соучастия сотрудников Банка в осуществлении легализации (отмывании) преступных доходов и финансирования терроризма (ФПД/ЛПД), выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок;
- Мониторинг и контроль по подозрительным операциям клиентов на основании собственной информации либо предоставленной структурными подразделениями, ведение учета таких операций.
Квалификационные требования:
- Высшее образование в области экономики (бухгалтерского учета, финансов, банковского дела) или юриспруденции;
- Опыт по ПФПД/ЛПД не менее 2 лет;
- Стаж работы в финансово-кредитных учреждениях не менее 3 лет;
- Отличное знание банковского законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов НБКР, регулирующих банковскую деятельность, а также основ управления банковскими рисками, бухгалтерского учета;
- Иметь сертификат по базовому курсу ГСФР «ПФПД/ЛПД»;
- Навыки работы на компьютере на уровне опытного пользователя Microsoft Office, Internet и в достаточной степени умение пользоваться другими техническими средствами и специализированными программами необходимыми для работы;
- Умение четко и грамотно излагать свои мысли в письменной и устной форме;
- Аналитические и коммуникативные навыки;
- Организованность, аккуратность, пунктуальность, тщательность, инициативность;
- Мобильность, умение выполнять несколько задач одновременно;
- Знание английского языка (предпочтительно);
- Положительные рекомендации и характеристики с предыдущих мест трудовой деятельности.
Мы предлагаем:
- Конкурентоспособная заработная плата (в зависимости от опыта кандидата);
- Трудоустройство согласно ТК КР;
- Поддерживающий и открытый коллектив;
- Корпоративная сотовая связь;
- Лояльная премиальная система;
- Сниженные процентные ставки по кредитованию для сотрудника;
- Оплачиваемые отгулы, отпускные, больничные и декретные;
- Карьерный рост и обучение за счет Банка;
- Сезонные тимбилдинги;
- Участие в корпоративных спортивных активностях (футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы).
Заработная плата обсуждается индивидуально и зависит от результатов собеседования.
